{"id":743,"date":"2018-01-14T15:29:12","date_gmt":"2018-01-14T14:29:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.consuladouy-bcn.es\/?p=743"},"modified":"2019-01-09T13:28:16","modified_gmt":"2019-01-09T12:28:16","slug":"ingreso-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consuladouy-bcn.es\/httpdocs\/ingreso-de-dinero\/","title":{"rendered":"INGRESO DE DINERO"},"content":{"rendered":"<p>\u00bfCu\u00e1nto dinero en met\u00e1lico se puede llevar en un avi\u00f3n sin tener que declararlo? Es una pregunta que realiza m\u00e1s de un viajero que desea ingresar a nuestro pa\u00eds.<!--more--><\/p>\n<p>Con miras de dificultar en parte un posible blanqueo de dinero o una posible financiaci\u00f3n de grupos terroristas, se establece esta normativa que rige para la mayor\u00eda de los pa\u00edses.<\/p>\n<p><strong>Anteriormente<\/strong> se aplicaba la ley N\u00ba17.835 del 23 de setiembre de 2004 <a href=\"http:\/\/www.consuladouy-bcn.es\/wp-content\/uploads\/2010\/07\/Ley17.835_lavado_activos.pdf\">clic AQUI.<\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>ACTUALMENTE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Seg\u00fan ACTUALIZACI\u00d3N DE LA NORMATIVA VIGENTE REFERIDA AL LAVADO DE ACTIVOS. LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS. DEROGACI\u00d3N DE ART\u00cdCULOS DEL DECRETO LEY 14.294 Y LEYES 17.835, 18.494, 18.914, Y 19.149 &#8230;Se aplica la <span style=\"color: #ff0000;\"><strong> Ley N\u00b0 19574<\/strong> <\/span>que se puede leer haciendo <a href=\"https:\/\/www.impo.com.uy\/bases\/leyes\/19574-2017\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CLIC AQU\u00cd<\/a><br \/>\nReglamentada por: Decreto N\u00ba 379\/018 que se puede leer haciendo <a href=\"https:\/\/www.impo.com.uy\/bases\/decretos\/379-2018\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CLIC AQUI<\/a><\/p>\n<p>Se recomienda leer atentamente la informaci\u00f3n.<\/p>\n<pre><strong>TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE VALORES<\/strong><\/pre>\n<p><a href=\"https:\/\/www.impo.com.uy\/bases\/decretos\/379-2018\/100\">Art\u00edculo 100<\/a><\/p>\n<p>Obligaci\u00f3n de declarar. Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas no sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a trav\u00e9s de la frontera por un monto <strong> superior a USD 10.000 (diez mil d\u00f3lares de los Estados Unidos de Am\u00e9rica)<\/strong>, deber\u00e1n declararlo ante la Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas.<\/p>\n<p>En caso de equipaje acompa\u00f1ado, deber\u00e1 ser declarado en Formulario de Declaraci\u00f3n de Equipaje Acompa\u00f1ado que al respecto establecer\u00e1 la referida Unidad Ejecutora.<br \/>\nEn el caso de aquel que arribe en condici\u00f3n de carga, deber\u00e1 ser declarado en las gu\u00edas o documentaci\u00f3n de carga que correspondiere.<\/p>\n<p>El incumplimiento de esta obligaci\u00f3n determinar\u00e1 la imposici\u00f3n de una multa por parte del Poder Ejecutivo -previo informe de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero del Banco Central del Uruguay-, cuyo m\u00e1ximo podr\u00e1 ascender hasta el monto de la cuant\u00eda no declarada, consideradas las circunstancias del caso, de acuerdo con lo establecido por el art\u00edculo 29 de la Ley N\u00b0 19.574, de 20 de diciembre de 2017.<\/p>\n<p>De conformidad con lo establecido por la norma legal referida precedentemente, constatado el incumplimiento de la obligaci\u00f3n, ya sea por omisi\u00f3n de declarar o por falta de fidelidad en la declaraci\u00f3n, la Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas proceder\u00e1 al detenci\u00f3n de los fondos o valores, elevar\u00e1 inmediatamente los antecedentes al Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas para la instrucci\u00f3n del correspondiente procedimiento administrativo a efectos de la aplicaci\u00f3n de la multa, dar\u00e1 cuenta a la Justicia Penal competente, informar\u00e1 a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero del Banco Central del Uruguay y solicitar\u00e1, dentro de las cuarenta y ocho horas h\u00e1biles siguientes, las medidas cautelares necesarias para asegurar el derecho del Estado al cobro de la misma.<\/p>\n<p>Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas sujetas a control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a trav\u00e9s de la frontera por un monto superior a USD 10.000 (diez mil d\u00f3lares de los Estados Unidos de Am\u00e9rica), deber\u00e1n acreditar ante la Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas el cumplimiento de la respectiva reglamentaci\u00f3n dictada por dicha instituci\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 29 de la Ley N\u00b0 19.574, de 20 de diciembre de 2017. La Direcci\u00f3n Nacional de Aduanas acordar\u00e1 con el Banco Central del Uruguay la forma de acreditaci\u00f3n de tal extremo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfCu\u00e1nto dinero en met\u00e1lico se puede llevar en un avi\u00f3n sin tener que declararlo? 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